22 premis i-Serve Online Mall diserbu, wang tunai RM118.7 juta dirampas

 

Gambar hiasan.

PETALING JAYA – Sebanyak 22 premis berkaitan dengan i-Serve Online Mall Sdn. Bhd. dan syarikat sekutunya di Kuala Lumpur dan Selangor diserbu pihak berkuasa semalam kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan.

Serbuan tersebut telah diselaraskan oleh Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional (NFCC) dengan kerjasama Bank Negara Malaysia (BNM), Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) serta beberapa badan penguatkuasaan lain.

BNM berkata, tindakan serbuan tersebut juga telah menyebabkan 45 akaun dalam tujuh bank dibekukan serta wang tunai yang keseluruhannya berjumlah RM118.7 juta dirampas.

“Turut dirampas adalah beberapa dokumen yang berkaitan bagi membantu siasatan.

“Serbuan dilakukan kerana syarikat ini telah melakukan kesalahan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (Financial Services Act 2013, FSA) dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLA),” katanya dalam satu kenyataan di sini hari ini.

Mengulas lanjut, BNM berkata, mana-mana individu yang menerima deposit tanpa lesen dianggap telah melakukan kesalahan di bawah seksyen 137(1) FSA.

Kata BNM, siasatan terhadap kesalahan pengubahan wang haram juga akan dibuat mengikut peruntukan di bawah AMLA.

“Jika disabit kesalahan, individu tersebut boleh dikenakan denda tidak kurang daripada lima kali jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram semasa kesalahan tersebut dibuat atau denda RM5 juta, mana-mana yang lebih tinggi, dan hukuman penjara tidak melebihi 15 tahun.

“Sebagai langkah berjaga-jaga, orang ramai diingatkan supaya hanya menyimpan wang atau melabur dengan pihak yang berlesen serta berdaftar dengan pihak berkuasa yang berkaitan,” ujar BNM. -K! ONLINE

Read More

NGO desak gantung keputusan penetapan TH

 

Kementerian Kewangan sebelum ini memaklumkan Jemaah Menteri bersetuju dengan penyenaraian Lembaga TH sebagai sebuah institusi kewangan Islam yang ditetapkan di bawah Seksyen 223 Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan dikawal selia oleh BNM.

SHAH ALAM - Pertubuhan bukan kerajaan (NGO) mendesak menteri yang bertanggungjawab ke atas Tabung Haji (TH) untuk menggantung keputusan menetapkan TH sebagai sebuah institusi kewangan Islam di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 (APKI) dengan segera.

Menurut kenyataan bersama NGO terbabit pada Isnin, sangat menyedihkan apabila keputusan mengawal selia TH seperti bank Islam lain.

Antara yang terlibat dalam kenyataan bersama itu ialah Setiausaha Agung Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Ar Mohd Azli Md Yusof; Pengerusi Majlis Tindakan Ekonomi Melayu, Abdul Halim Husin; Pengerusi Pertubuhan-Pertubuhan Pembela Islam, Aminuddin Yahaya dan Setiausaha Agung Majlis Perundingan Melayu, Datuk Dr Hassan Mad.

Kenyataan itu turut mendakwa keputusan berkenaan tergesa-gesa tanpa konsultasi awam dan disifatkan boleh mengubah konsep model perniagaan sekali gus menafikan peranan TH dalam memperkasa serta membangun ekonomi Muslim.

“Keputusan jemaah menteri juga dilihat bercanggah dengan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja (RCI) oleh jemaah menteri sendiri yang diumumkan sehari sebelum bagi mengkaji semula pelan pemulihan TH.

“Justeru penetapan TH di bawah APKI adalah pra matang dan boleh memprejudis siasatan RCI dan meletakkan mandat suruhanjaya siasatan diraja sebagai lemah dan tidak bermakna.

-SH Online

Read More

Bukit Aman sah pelaburan Gold Trading Investment skim penipuan

 

KUALA LUMPUR : Bukit Aman pada Jumaat mengesahkan skim pelaburan jual beli emas Gold Trading Investment adalah satu penipuan.

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Zainuddin Yaacob berkata, skim yang menjanjikan pulangan 30 peratus hingga 70 peratus itu dikesan sejak 2019.

“Modus operandi suspek memperdayakan mangsa adalah dengan menawarkan peluang pelaburan dalam Gold Trading Investment. Suspek sendiri berjumpa dengan mangsa untuk meyakinkan mangsa untuk melabur.

“Suspek juga mempunyai ejen untuk mempromosikan pelaburan ini. Mangsa kemudian telah membuat bayaran dengan memasukkan wang ke dalam nombor akaun yang diberikan," katanya dalam satu kenyataan di sini, hari ini.

Beliau berkata, antara nombor akaun yang diberikan kepada mangsa adalah CIMB atas penama dikenali sebagai Arma Nazirah; Zeti Amira (Maybank) dan Mazila (CIMB).

Katanya, sebanyak 15 laporan polis membabitkan kerugian lebih RM440,000 telah dibuat berkaitan skim ini dengan tiga kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan.

Beliau juga mengesahkan suspek utama kes berkenaan telah dituduh di bawah Seksyen 137 Akta Perkhidmatan Kewangan di Mahkamah Sesyen Kajang pada Mac lalu manakala dua lagi kes masih dalam siasatan.

Katanya, polis juga menasihatkan orang ramai agar tidak mudah terpedaya dengan skim pelaburan tanpa sebarang surat sokongan yang menjanjikan pulangan lumayan yang meragukan.

Orang ramai juga perlu menyemak terlebih dahulu sebarang jenis pelaburan dengan sumber rasmi seperti Semak Mule, Alert List Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti dan Kementerian Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP).

Read More